证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2022-030
浙江华媒控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年4月28日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月27日（星期五）15:00召开2021年年度股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）15:00通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月27日9:15—15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份586,768,201股，占上市公司总股份的57.6564％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计10人，代表股份585,654,936股，占上市公司有表决权股份总数的57.5470%。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份386,350股，占上市公司有表决权股份总数的0.0380%；股东授权代表4人，代表股份585,268,586股，占上市公司有表决权股份总数的
57.5090%。
通过网络投票的股东10人，代表股份1,113,265股，占上市公司总股份的
0.1094％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,114,265股，占上市公司有表决权股份总数的0.1095％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的股东10人，代表股份1,113,265股，占上市公司有表决权股份总数的0.1094％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事董悦、张剑秋、童伟中、张韶衡和独立董事傅怀全，全体高级管理人员和全体监事出席了本次会议。董事裴蓉、独立董事曹国熊和章丰、监事李宏娅因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意586,654,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权7,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.7722％；反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462％。
表决结果：通过。
2、 2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意586,654,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.7722％；反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462％。
表决结果：通过。
3、 2021年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意586,654,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.7722％；
反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462％。表决结果：通过。
4、 2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意586,654,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.7722％；反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462％。
表决结果：通过。
5、 关于2021年度利润分配的议案
总表决情况：
同意586,654,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.7722％；反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462％。
表决结果：通过。
6、 关于聘请2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意586,654,636股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9806％；反对106,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0182％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的89.8081％；反对106,765股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.5817％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6103％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2021年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2022年5月27日