证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2022-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,742,601 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.0970 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事肖国锋先生、孙宝明先生、茹晓明先生，独
立董事白金荣先生、鲍恩斯先生、王德良先生以视频方式出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2021年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,249,401 | 98.0483 | 2,493,200 | 1.9517 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于确定公司审计机构2021年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,443,200 | 1.9126 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,299,401 | 98.0874 | 2,408,700 | 1.8856 | 34,500 | 0.0270 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举刘翔宇先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
| 9.02 | 关于选举王岳先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
| 9.03 | 关于选举陈济庭先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
| 9.04 | 关于选举茹晓明先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
| 9.05 | 关于选举孙宝明先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
| 9.06 | 关于选举陈福存先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 127,215,901 | 99.5877 | 是 |
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举陈及先生为第九届董事会独立董事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
| 10.02 | 关于选举肖珉女士为第九届董事会独立董事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
| 10.03 | 关于选举袁吉锋先生为第九届董事会独立董事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举吴培先生为第九届监事会监事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
| 11.02 | 关于选举刘瑞先生为第九届监事会监事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
| 11.03 | 关于选举蔡雪霞女士为第九届监事会监事的议案 | 125,216,201 | 98.0223 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2021年度利润分配议案 | 33,600 | 1.3297 | 2,493,200 | 98.6703 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的议案 | 83,600 | 3.3085 | 2,443,200 | 96.6915 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 关于选举刘翔宇先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 9.02 | 关于选举王岳先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 9.03 | 关于选举陈济庭先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 9.04 | 关于选举茹晓明先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 9.05 | 关于选举孙宝明先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 9.06 | 关于选举陈福存先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 2,000,100 | 79.1555 | ||||
| 10.01 | 关于选举陈及先生为第九届董事会独立董事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
| 10.02 | 关于选举肖珉女士为第九届董事会独立董事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
| 10.03 | 关于选举袁吉锋先生为第九届董事会独立董事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
| 11.01 | 关于选举吴培先生为第九届监事会监事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
| 11.02 | 关于选举刘瑞先生为第九届监事会监事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
| 11.03 | 关于选举蔡雪霞女士为第九届监事会监事的议案 | 400 | 0.0158 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、陈峰
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2022年5月28日