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一、会议召开和出席情况
中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）二00二年度股东年会于2003年4月11日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。出席本次大会有表决权的股东或者受托人共1人，代表公司股份61200万股,占公司股份总额81600万股的75%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决的方式作出如下决议：
1、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
2、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
3、审议并通过了公司2002年度财务决算报告。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
4、审议并通过了公司2002年度利润分配预案的议案。
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润46833万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金4683.3万元，按10%提取法定公益金4683.3万元后，尚余未分配利润37466.4万元，加上年度结转未分配利润75951万元，本年度实际可供股东分配的利润为113417万元。根据2001年股东年会通过的2002年利润分配政策，董事会提议，以2002年末股份总数8.16亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金8160万元；尚余105257万元，结转下年度分配。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
5、审议并通过了关于关联交易管理办法的议案。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
6、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案。
继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司作为公司2003年度的审计机构，年审计费20万元，该所为公司审计所发生的差旅费自行承担。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
7、审议并通过了关于办理董事及高管人员责任保险的议案。
61200万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
三、律师出具的法律意见
本次股东年会聘请了北京众鑫律师事务所赵彦彬律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议出席与表决程序合法有效，本次股东年会表决通过的以上决议均构成本次股东年会有效决议。
四、备查文件
1、中国石化中原油气高新股份有限公司2002年度股东年会决议。
2、北京众鑫律师事务所关于中国石化中原油气高新股份有限公司2002年度股东年会的法律意见书。
特此公告
中国石化中原油气高新股份有限公司
董事会
二OO三年四月十一日
