证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2022-053
电连技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年5月27日上午10：30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年5月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称“《2022年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。关联董事李瑛、王国良回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
关联董事李瑛、王国良回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事李瑛、王国良回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第6号——无形资产》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定和要求，本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-055）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（五）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会认为：公司本次根据经营及发展的资金需要，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币28,000万元，本次申请授信额度可保障公司生产经营正常进行，有利于扩大经营业务、提高经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-056）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（六）审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会审议第三届董事会第七次会议需提交股东大会审议的议案，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
（一）《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2022年5月27日