本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定2005年5月12日召开公司2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年5月12日(星期四)下午14：00
二、会议地点：于2005年4月28日办理股东登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004四年度利润分配方案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《修改〈公司章程〉的议案》
四、出席会议人员：
1、截止2005年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月25日登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月20日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2005年4月28日。
2、现场登记时间：2005年4月28日 上午9：00--12：00,下午1：00--4：00
3、现场登记地点：吴中路16号办公楼大厅。
六、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
七、通讯方式：
地址：中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：(8621)63218800---405 传真： (8621)63213119
联系人： 黄跃冲先生
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月三十日
附件：
委托授权书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
