证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2022-026
超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。本次解除限售股东数量共计8户，股份数量为10,347,735股，占公司总股本的18.11%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年6月1日（星期三）。
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500号）核准，并经深圳证券交易所同意，超捷股份公开发行人民币普通股（A股）14,281,726.00股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为36.45元，并于2021年6月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本42,845,177股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为57,126,903股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为14,281,726股，占发行后总股本的比例为25%，有流通限制或限售安排的股票数量为42,845,177股,占发行后总股本的比例为75%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。本次解除限售股东数量共计8户，股份数量为10,347,735股，占公司总股本的18.11%，具体详见公司于
2021年5月31日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，该部分限售股将于2022年6月1日起上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东分别为上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州超逸投资中心（有限合伙）、曾立丰、吕海军、赵何钢、王胜永、周家乐。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺内容如下：
（1）持有公司股份的股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、曾立丰、吕海军、赵何钢、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州超逸投资中心（有限合伙）、王胜永承诺：
“自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”
（2）持有公司股份的股东周家乐承诺：
“1、自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份中的 776,178 股，也不由发行人回购该部分股份；
2、自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份中的 741,900 股，也不由发行人回购该部分股份。”
（二）本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月1日（星期三）。
2、本次解除限售股东数量共计8户，股份数量为10,347,735股，占公司总股本的18.11%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份总数（股） | 本次解除限售股份数量）（股） | 本次解除限售 股份数量占总 股本比例 |
| 1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,913,472 | 2,913,472 | 5.10% |
| 2 | 曾立丰 | 1,780,560 | 1,780,560 | 3.12% |
| 3 | 吕海军 | 1,669,280 | 1,669,280 | 2.92% |
| 4 | 王胜永 | 1,528,716 | 1,528,716 | 2.68% |
| 5 | 赵何钢 | 856,903 | 856,903 | 1.50% |
| 6 | 周家乐 | 1,518,078 | 741,900 | 1.30% |
| 7 | 赣州超逸投资中心（有限合伙） | 428,452 | 428,452 | 0.75% |
| 8 | 宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙） | 428,452 | 428,452 | 0.75% |
| 合计 | 11,123,913 | 10,347,735 | 18.11% |
注 1：上数据如存在尾数差，为四舍五入所致。注 2：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
注 3：股东吕海军的股份有1,300,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通；股东王胜永的股份有1,200,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 增加（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、无限售条件流通股 | 14,281,726 | 25.00% | +10,347,735 | 24,629,461 | 43.11% |
| 二、有限售条件流通股 | 42,845,177 | 75.00% | -10,347,735 | 32,497,442 | 56.89% |
| 合计 | 57,126,903 | 100.00% | - | 57,126,903 | 100.00% |
注：上表暂不考虑本次实际可上市流通股份数量影响，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、国金证券股份有限公司关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022年5月27日