威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

                     威海华东数控股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以
下称“本次会议”）通知于2011年12月25日以邮件、传真方式发出，会议于2012年1
月5日13:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际
出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议程序合法有效。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2012-005）。
    特此公告。
                                      威海华东华东数控股份有限公司董事会
                                                       二〇一二年一月六日