威海华东数控股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有新议案提交表决情况；
2、本次会议没有否决议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午9:00
网络投票起止时间：2012年1月4日15:00—2012年1月5日15:00
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长汤世贤
6、会议通知情况：公司董事会分别于2011年12月19日、2011年12月24日、2011
年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知、补充通知和提示性公告，并公
告了2012年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2012年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师胡刚、夏吉海，公司董
事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、股东出席情况
参加2012年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代理人共20人，代表股
份137,037,977 股，占公司有表决权股份总数的53.2195%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计136,837,312股，
占公司有表决权股份总数的53.1416%。
2、参加网络投票的股东及股东代表共计14人，代表股份共计200,665股，占公
司有表决权股份总数的0.0779%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 136,950,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9360%；
反对 86,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0634%；弃权 900 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007%。
2、审议通过了《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；
表决结果为：同意136,939,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281%；
反对97,629股，占出席会议所有股东所持股份的0.0712%；弃权900股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0007%。
3、审议通过了《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意136,939,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281%；
反对98,529股，占出席会议所有股东所持股份的0.0719%％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意81,672,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8795%；
反对86,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062%；弃权11,700股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0143%；关联股东山东省高新技术创业投资有限公司回
避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所胡刚、夏吉海律师见证，并出具
了法律意见。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年度第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年一月六日
