证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2022-031
江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年5月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年5月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、梁上上、曾俭华和朱南军以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届董事会提前换届的议案》。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：
2022-033）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证监会、深交所最新监管规则以及公司经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、公司变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。
公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对上述候选人的资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格。
公司在本次董事会审议的《公司章程》修订案中，将董事会人数由7名调整为5名，本次公司控股股东相应提名第六届董事会5名候选人。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。若《公司章程》修订案未获得2022年第二次临时股东大会审议通过，届时公司将补选2名董事，或将《公司章程》修订案重新提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（1）《选举姜煜峰先生为第六届董事会非独立董事》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）《选举姜客宇先生为第六届董事会非独立董事》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）《选举言骅先生为第六届董事会非独立董事》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）《选举胡彬先生为第六届董事会独立董事》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）《选举李治国先生为第六届董事会独立董事》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。候选人简历和具体情况参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》。
公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定薪酬。在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；独立董事和不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。公司也将结合同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司的盈利状况、组织结构调整、岗位发生变动等情况下合理调整薪酬。第六届董事会独立董事按9.6万/年（含税）按月发放津贴。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召集召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-036）。
三、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2022年5月28日