证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2022-035
江苏通达动力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年5月27日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于2022年6月13日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议名称：公司2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月13日下午3:00
（2）网络投票时间为：2022年6月13日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年6月6日（星期一）
7、出席对象
（1）截止2022年6月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
二、会议审议事项：
1、表一：本次会议提案名称及编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届的议案》 | √ |
| 2.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届的议案》 | √ |
| 3.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案》 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 4.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 《选举姜煜峰先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 4.02 | 《选举姜客宇先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 4.03 | 《选举言骅先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 5.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 5.01 | 《选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 5.02 | 《选举李治国先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 6.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举公司第六届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 6.01 | 《选举朱斌先生为公司第六届监事会非职工监事》 | √ |
| 6.02 | 《选举宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事》 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 7.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司独立董事薪酬的议案》 | √ |
2、上述议案1、议案3-5、议案7经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案2、议案6经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。
3、议案3属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
5、以上审议事项内容详见公司于2022年5月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2022年6月7日9:00-11:30,13:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965联系人：朱维维
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2022年5月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362576
2、投票简称：动力投票
3、议案意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东所拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事
（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2022年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人股东账户：
委托人持股数： 股委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | |||
| 非累积投票提案 | ||||
| 1.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届的议案》 | |||
| 2.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届的议案》 | |||
| 3.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案》 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||
| 4.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 | ||
| 4.01 | 《选举姜煜峰先生为第六届董事会非独立董事》 | |||
| 4.02 | 《选举姜客宇先生为第六届董事会非独立董事》 | |||
| 4.03 | 《选举言骅先生为第六届董事会非独立董事》 | |||
| 5.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数2人 | ||
| 5.01 | 《选举胡彬先生为第六届董事会独立董事》 | |||
| 5.02 | 《选举李治国先生为第六届董事会独立董事》 | |||
| 6.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 选举第六届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数2人 | ||
| 6.01 | 《选举朱斌先生为第六届监事会非职工监事》 | |||
| 6.02 | 《选举宋智锋先生为第六届监事会非职工监事》 | |||
| 非累积投票提案 | ||||
| 7.00 | 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司独立董事薪酬的议案》 | |||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
3、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。
4、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
5、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
委托人签字/盖章：
年 月 日