恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2022年5月27日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事马伟进先生、蒋哲虎先生、邓畅先生、马立伯先生，独立董事王达先生、王幸辉先生、黄威先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事、总裁吕友帮先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。具体内容详见公司2022年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2022-39、2022-42）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2.审议通过《关于补选和调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》
因马伟进先生已被选举为公司第九届董事会董事长，其在董事会各专门委员会中的任职不做变动。张华先生因工作调整，不再担任审计委员会主任委员职务，其在董事会各专门委员会中的其他任职不做变动。
根据董事长提名，会议决定补选王幸辉先生、黄威先生为董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会成员组成如下：
| 专门委员会 | 人员组成 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 战略与投资委员会 | 马伟进 | 吕友帮、张华、王达、黄威 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 马伟进 | 吕友帮、张华、王达、黄威 |
| 审计委员会 | 王幸辉 | 王达、黄威、张华 |
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。以上人员任期与第九届董事会一致。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2022年5月27日