新乳业：2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-025债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月26日在成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2022年4月29日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	15	726,340,944	83.7501
	通过网络投票出席会议的股东	7	1,002,358	0.1156
	合 计	22	727,343,302	83.8657
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	7	11,212,847	1.2929
	通过网络投票出席会议的股东	7	1,002,358	0.1156
	合 计	14	12,215,205	1.4085

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、公司保荐代表人列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
2	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
3	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
4	《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
5	《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》	与会所有有表决权的股东	5,904,586	99.8968%	4,300	0.0727%	1,800	0.0305%	通过	普通 决议案，关联股东回避表决
		其中，中小投资者总表决情况	1,040,458	99.4171%	4,300	0.4109%	1,800	0.1720%
6	《关于2022年度融资担保额度的议案》	与会所有有表决权的股东	727,177,702	99.9772%	163,800	0.0225%	1,800	0.0002%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,049,605	98.6443%	163,800	1.3410%	1,800	0.0147%
7	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》	与会所有有表决权的股东	727,179,002	99.9774%	162,500	0.0223%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,050,905	98.6550%	162,500	1.3303%	1,800	0.0147%

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
8	《关于2021年度利润分配预案的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	6,100	0.0008%	0	0.0000%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	6,100	0.0499%	0	0.0000%
9	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	727,177,602	99.9772%	163,900	0.0225%	1,800	0.0002%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,049,505	98.6435%	163,900	1.3418%	1,800	0.0147%
11	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	与会所有有表决权的股东	727,340,302	99.9996%	3,000	0.0004%	0	0.0000%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,212,205	99.9754%	3,000	0.0246%	0	0.0000%
12	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%
13	《关于<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,323,102	99.9972%	20,200	0.0028%	0	0.0000%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,195,005	99.8346%	20,200	0.1654%	0	0.0000%

注：（1）议案5属关联交易事项，关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、褚雅楠、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为721,432,616股不计入本议案有表决权的股份总数。

（2）议案6、11、12为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事黄永庆先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：任靖、向鹏

3、律师见证结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会2022年5月27日