证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-046号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更的情形。
2、本次股东大会审议的议案9、15、16为股东大会特别决议议案，未表决通过。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第五届董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼会议室。
（5）网络投票时间：2022年5月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日（星期四）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日（星期四）上午9:15至下午15:00的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计19人，代表有表决权的股份总
数为241,527,675股，占上市公司总股份454,061,077股的53.1928%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计17人，代表有表决权的股份总数为236,455,623股，占上市公司总股份454,061,077股的52.0757％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份总数为5,072,052股，占上市公司总股份454,061,077股的1.1170％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份总数为7,346,015股，占上市公司总股份454,061,077股1.6178％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；
0.0000％。
4、通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
6、通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
8、通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意241,527,575股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、未通过《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》；表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,345,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、通过《关于确定董事长薪酬的议案》；
表决结果：同意241,527,575股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
11、通过《关于确定副董事长及总裁薪酬的议案》；
表决结果：同意241,527,575股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
12、通过《关于确定其他非独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意155,399,247股，占出席会议有效表决权股份总数的
64.3401％；反对86,128,428股，占出席会议有效表决权股份总数的35.6599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
13、通过《关于确定独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意241,527,575股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
14、通过《关于确定董事会秘书薪酬的议案》；
表决结果：同意241,527,575股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
15、未通过《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意153,746,079股，占出席会议有效表决权股份总数的
63.6557％；反对87,781,596股，占出席会议有效表决权股份总数的36.3443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,345,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
16、未通过《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意153,746,079股，占出席会议有效表决权股份总数的
63.6557％；反对87,781,596股，占出席会议有效表决权股份总数的36.3443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,345,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本次股东大会上，公司独立董事丁元波作了2021年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2022年5月26日