证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2022-034
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2022年5月26日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东35人，代表股份264,094,362股，占上市公司总股份的30.4587％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份263,410,062股，占上市公司总股份的30.3798％。通过网络投票的股东32人，代表股份684,300股，占上市公司总股份的0.0789％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份1,657,500股，占上市公司总股份的0.1912％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份973,200股，
占上市公司总股份的0.1122％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份684,300股，占上市公司总股份的0.0789％。
3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案1.00 审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意263,837,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对213,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8567％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6486％。提案2.00 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意263,837,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对213,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8567％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6486％。提案3.00 审议通过了《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》总表决情况：
同意263,837,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对213,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8567％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6486％。提案4.00 审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》总表决情况：
同意263,837,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对256,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对256,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4510％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0543％。提案5.00 审议通过了《关于<2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》总表决情况：
同意263,837,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对256,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对256,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4510％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0543％。提案6.00 审议通过了《关于<募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》总表决情况：
同意263,944,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对148,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
同意1,508,100股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9864％；反对148,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9593％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0543％。提案7.00 审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》总表决情况：
同意263,944,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对148,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。中小股东总表决情况：
同意1,508,100股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9864％；反对148,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9593％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0543％。提案8.00 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议所有股东所持股份的84.4947％；反对256,100股，占出席会议所有股东所持股份的15.4510％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对256,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4510％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0543％。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。提案9.00 审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议所有股东所持股份的84.4947％；反对213,100股，占出席会议所有股东所持股份的12.8567％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.6486％。中小股东总表决情况：
同意1,400,500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4947％；反对213,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8567％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6486％。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：李威、黄晓静
3.结论意见：
公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会2022年5月27日