深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李晓辉先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-058
具体内容详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年第一季度审阅报告》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2022年5月26日