公告编号：2022-007证券代码：400069 证券简称：吉恩1 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月25日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长费洪国先生
6.会议列席人员：公司部分监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王旭、王大树、李青刚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资建设年产6万吨硫酸镍项目的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年发生的日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王旭、王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2022年5月26日