证券代码：400035 证券简称：比特5 公告编号：2022—005
比特科技控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 26日
2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周继葆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份总数 224,712,944股，占公司有表决权股份总数的34.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见于2022年4月29日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数224,712,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见于 2022年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数224,712,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数224,712,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司 2021 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数224,712,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数224,712,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称： 江苏瀛优律师事务所
（二）律师姓名：徐志刚、顾婷婷
（三）结论性意见：
公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公司《2021年度股东大会决议》；
法律意见书。
比特科技控股股份有限公司
董事会2022年5月26日