公告编号：2022-027证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数59,190,602股，占公司有表决权股份总数的68.04%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数108,991股，占公司有表决权股份总数的0.13%。 中小股东出席总体情况：通过网络和现场投票的中小股东共计6人，代表公司有表决权的股份总数996,041股，占公司有表决权股份总数的1.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2021年度董事会主要工作情况、董事会对公司在报告期内经营情况的评价、2022年度董事会主要工作思路。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2021年度监事会主要工作情况、监事会2022年度主要工作思路。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2021年年度报告》、《平顶山东方碳素股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-027同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2021年度度财务决算情况及简要说明。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：
同意股数59,094,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数96,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股份900,041股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的90.36%；反对股份96,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的9.64%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2022年度财务预算情况及说明。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事2021年度述职报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（九）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》
1.议案内容：
公司通过自查，并聘请立信会计师事务所对以前年度的财务数据审计，发现对外报出的2019年年度报告、2020年年度报告存在差错，对其进行更正。
具体内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告更正公告》（公告编号：
2022-019）、《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-020）、《平顶山东方碳素股份有限公司2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-021）、《平顶山东方碳素股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数59,170,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | 900,041 | 90.36% | 96,000 | 9.64% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南明商律师事务所
（二）律师姓名：杨雨涵 刘丽勤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2021年年度股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年5月26日