证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-054
深圳光峰科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月25日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
| 普通股股东人数 | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,039,617 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 193,039,617 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6364 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6364 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,451,267 | 99.6952 | 588,350 | 0.3048 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,451,267 | 99.6952 | 588,350 | 0.3048 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,623,834 | 99.7846 | 415,783 | 0.2154 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,153,742 | 99.4331 | 149,109 | 0.5669 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,860,908 | 99.9074 | 178,709 | 0.0926 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,206,153 | 87.6535 | 23,833,464 | 12.3465 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,206,153 | 87.6535 | 23,833,464 | 12.3465 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,223,148 | 87.6623 | 23,816,469 | 12.3377 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 126,982,508 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 58,840,576 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,800,750 | 94.2384 | 415,783 | 5.7616 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 183,676 | 82.9806 | 37,672 | 17.0194 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,617,074 | 94.5946 | 378,111 | 5.4054 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》 | 2,634,172 | 81.7425 | 588,350 | 18.2575 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》 | 2,806,739 | 87.0975 | 415,783 | 12.9025 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》 | 3,073,413 | 95.3729 | 149,109 | 4.6271 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》 | 3,073,413 | 95.3729 | 149,109 | 4.6271 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 | 3,043,813 | 94.4543 | 178,709 | 5.5457 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 2,469,387 | 76.6290 | 753,135 | 23.3710 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2,469,387 | 76.6290 | 753,135 | 23.3710 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关 | 2,486,382 | 77.1564 | 736,140 | 22.8436 | 0 | 0.0000 |
事宜的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 第12、13、14项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。
2、第4、7、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINEInvestment Corp. Limited。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张慧丽、成越
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年5月26日