证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2022年5月25日审议并通过：
提名吴朝云女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2022年5月25日审议并通过：
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
吴朝云，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒（嘉兴）有限公司财务主管；2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长；2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
吴朝云，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒（嘉兴）有限公司财务主管；2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长；2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监。自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司董事职责与义务。
（一）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事意见
本次任命不会对公司的经营管理造成不利影响。
独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫认为：吴朝云女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事的资格和能力，同意提名吴朝云女士为公司第四届董事会董事候选人，同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫认为：吴朝云女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事的资格和能力，同意提名吴朝云女士为公司第四届董事会董事候选人，同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年5月25日