证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事任命公告
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于2022年5月25日审议并通过:
提名吴朝云女士为公司董事,任职期限第四届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于2022年5月25日审议并通过:
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决,决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事,自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
(三)新任董监高人员履历
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决,决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事,自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
吴朝云,女,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒(嘉兴)有限公司财务主管;2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长;2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
吴朝云,女,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒(嘉兴)有限公司财务主管;2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长;2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监。自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司董事职责与义务。
(一)对公司生产、经营的影响:
三、独立董事意见
本次任命不会对公司的经营管理造成不利影响。
独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫认为:吴朝云女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,具备担任董事的资格和能力,同意提名吴朝云女士为公司第四届董事会董事候选人,同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫认为:吴朝云女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,具备担任董事的资格和能力,同意提名吴朝云女士为公司第四届董事会董事候选人,同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年5月25日