浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月25日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月20日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长姚华
6.会议列席人员:公司监事会及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴朝云女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决,决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事,自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起
公告编号:2022-073
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
生效。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议未通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。公司董事会提请于2022年6月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议本次需要提交临时股东大会的议案。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公司董事会提请于2022年6月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议本次需要提交临时股东大会的议案。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
(二)《董事提名函》 |
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年5月25日