广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年5月20日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思”）与深圳市沸腾科技传媒有限公司、江门壹新媒体科技有限公司、谭琳、张曲、李东共同出资人民币950万元成立赛宇宙（广州）数字科技有限公司（最终名称以工商登记注册信息为准），其中意普思出资500万元，占出资总额的52.6316%。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王建朝、李明、谭琳回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第三十一次会议决议》；
2.《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.《独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2022年5月25日