好利来(中国)电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第四届董事会第二十次会议,会议通知已于2022年5月20日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持,应到会董事7人(包括独立董事3人),实到7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:
审议通过《关于拟变更对外投资浙江曲速科技有限公司有关事项的议案》
公司董事会同意公司投资标的由浙江曲速科技有限公司(以下简称“曲速科技”)变更为曲速科技新设全资子公司合肥曲速超维集成电路有限公司,同意变更投资方案及相关投资事项,同意公司与曲速科技及其实际控制人戴斌先生签订《投资意向协议》。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更对外投资事项的公告》(公告编号:2022-037)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会2022年5月25日