安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年5月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于2022年5月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
一、滨州公司扩建6000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-060号”公告。
公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、赤峰公司新建成品仓库的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-061号”公告。
公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、拟在印度设立公司的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-062号”公告。
公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2022年5月26日