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二二○○二二二二年年六六月月七七日日 |
股东大会须知
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案,股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2022年第一次临时股东大会程序及议程时 间:2022年6月7日上午10:00时地 点:办公大楼910会议室,广西柳州市北雀路117号主 持 人:董事长陈有升大会程序:
一、参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数,就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始,正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下:
四、股东代表审议发言。
五、投票表决,工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
序号 | 议案名称 |
1 | 审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案 |
2022年第一次临时股东大会议案议案
◆ 审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案
报告人 陈有升 ●董事长 增补董事 | 各位股东、各位代表: 鉴于目前公司董事会成员不足《公司章程》规定的9人,经董事会提名,董事会提名委员会资格审核通过,拟增补吴丹伟先生为公司第八届董事,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。 本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 本议案提请股东审议。 |
附:吴丹伟先生简历
吴丹伟先生简历吴丹伟,男,1983年10月生,侗族,中共党员,高级工程师。2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业,获大学学历,工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长,广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长,柳钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长,现任柳钢股份副总经理,原燃料采购部党总支书记、部长,柳钢股份进出口公司经理。
信息披露
柳州钢铁股份有限公司 | |||||
二〇二二年第一次临时股东大会议程 | |||||
董事会备置 | 依法披露 |