中国石化齐鲁股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年3月18日以书面形式发出,会议于2005年3月 28日下午4：00在齐鲁石化公司天齐宾馆四号会议室召开。本次会议应出席监事7名,实到 4名。王炳祥、姚晓杰、杜京华3名监事请假。会议由刘长新主席主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了以下决议：
一、公司监事会2004年度工作报告；
二、公司2004年度报告及摘要；
三、公司2004年度财务决算报告；
四、监事会独立意见：
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对公司依法运作情况进行了监督检查,认为公司依法运作、经营规范,克服了生产经营与乙烯改造深度交叉、工程施工条件恶劣、工期短、管理难度大等不利影响,如期完成了改造项目,取得了一次开车成功的重大胜利,全面完成了年度生产经营目标,经济效益大幅增长,公司实力进一步提升。
公司管理层建立了统一规范的内部控制制度,加强了基础管理工作,制订了《内部控制手册》,从投资、生产、经营、财务、监督检查等方面建立了统一的内部控制原则、业务流程控制体系及内部权限指引,进一步规范了管理行为,为公司健康发展打下了基础。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2004年财务决算报告和审计报告进行了审阅,认为财务决算报告全面、真实、正确地反映了公司的财务状况及经营成果；公司年度经营业绩已经毕马威华振会计师事务所审核并出具了标准无保留意见的审计报告,该报告实事求是,客观公正。
(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易规范,交易价格合理、公允,未出现损害非关联股东和公司利益的现象。
第一、二、三项议案须提交公司2004年度股东大会批准。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司监事会
2005年3月28日
