证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2022-038
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第五次会议于2022年5月24日北京时间13:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议采用记名投票方式，审议了相关议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年6月14日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
关联监事马斌、马建伟回避表决。
本项议案监事马斌、马建伟回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司监事会2022年5月25日