股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2022-41
湖南华菱钢铁股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖尊湖先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计625人，代表股份3,815,680,186股，占公司有表决权股份总数的55.2306%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份3,143,481,980股，占公司有表决权股份总数的45.5008%。
通过网络投票出席会议的股东618人，代表股份672,198,206股，占公司有表决权股份总数的9.7298%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2021年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,781,820,946 | 16,780,470 | 17,078,770 | 股份数量 | 758,610,491 | 16,780,470 | 17,078,770 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.1126％ | 0.4398％ | 0.4476％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.7274％ | 2.1175％ | 2.1551％ |
2、公司2021年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,781,985,046 | 16,661,770 | 17,033,370 | 股份数量 | 758,774,591 | 16,661,770 | 17,033,370 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.1169％ | 0.4367％ | 0.4464％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.7481％ | 2.1025％ | 2.1494％ |
3、公司2021年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,781,329,186 | 18,365,975 | 15,985,025 | 股份数量 | 758,118,731 | 18,365,975 | 15,985,025 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.0997％ | 0.4813％ | 0.4189％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.6653％ | 2.3176％ | 2.0171％ |
4、公司2021年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,781,717,779 | 17,915,537 | 16,046,870 | 股份数量 | 758,507,324 | 17,915,537 | 16,046,870 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.1099％ | 0.4695％ | 0.4206％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.7144％ | 2.2607％ | 2.0249％ |
5、公司2021年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,774,039,686 | 41,510,700 | 129,800 | 股份数量 | 750,829,231 | 41,510,700 | 129,800 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 98.9087％ | 1.0879％ | 0.0034％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 94.7455％ | 5.2381％ | 0.0164％ |
6、公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,775,352,086 | 39,740,400 | 587,700 | 股份数量 | 752,141,631 | 39,740,400 | 587,700 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 98.9431％ | 1.0415％ | 0.0154％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 94.9111％ | 5.0148％ | 0.0742％ |
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、甘露为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年5月24日