公告编号：2022-045证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月20日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴银剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数75,763,240股，占公司有表决权股份总数的99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2022-045东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（九）审议通过《关于更正 < 2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十四）审议通过《关于制订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十七）审议通过《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,763,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所
（二）律师姓名：刘兴远、匡金珠
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
（二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年5月24日