证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-029
中海油能源发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月14日 10 点 00分召开地点：北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月14日至2022年6月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | √ | |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |
| 3 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ | |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | √ | |
| 5 | 2021年度利润分配方案 | √ | |
| 6 | 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | |
| 7 | 2022年度财务预算方案 | √ | |
| 8 | 关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案 | √ | |
| 9 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | √ | |
| 10 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | √ |
| 11 | 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12 | 关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案 | √ |
| 13 | 关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案 | √ |
| 21 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
本次会议还将听取《中海油能源发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
非累积投票议案第1至21项议案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600968 | 海油发展 | 2022/6/2 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加年度股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记时间
2022年6月9日（星期四，上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003传真号码：010-84525164联系人：公司董事会办公室联系地址：北京市东城区东直门外小街6号邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1．会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；2．出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年5月25日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2021年年度报告全文及摘要 | ||||
| 4 | 2021年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 2021年度利润分配方案 | ||||
| 6 | 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 | ||||
| 7 | 2022年度财务预算方案 | ||||
| 8 | 关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案 | ||||
| 9 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | ||||
| 10 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | ||||
| 11 | 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | ||||
| 12 | 关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案 |
| 13 | 关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案 | ||||
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | ||||
| 15 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | ||||
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ||||
| 17 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | ||||
| 18 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | ||||
| 19 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | ||||
| 20 | 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案 | ||||
| 21 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。