证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-045
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月27日以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知，于2022年5月11日以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2022年5月23日在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开。
本次会议网络投票时间为：2022年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份106,506,810股，占上市公司总股份的34.0302％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310股，占上市公司总股份的32.6660％。通过网络投票的股东6人，代表股份4,269,500股，占上市公司总股份的1.3642％。
因公司原董事长辞职，公司半数以上董事推选董事于舒玮代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。因此本次年度股东大会由董事于舒玮主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
议案1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
该议案获得通过。
议案2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
该议案获得通过。
议案3.00 《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案4.00 《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案5.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意4,264,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
议案6.00 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》总表决情况：同意106,501,510股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,264,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
议案7.00 《关于2022年度向关联方借款暨关联交易的议案》总表决情况：同意37,290,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。中小股东总表决情况：同意4,264,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。该议案获得通过。关联股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。
议案8.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》总表决情况：同意106,506,810股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意4,269,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二0二一年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日