证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2022-026
深圳市信维通信股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2022年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月23日09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2021年度股东大会，并发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》，该公告已于2022年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份212,134,710股，占公司总股份的
21.9245％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份192,770,771股，占公司总股份的19.9232％。通过网络投票的股东46人，代表股份19,363,939股，占公司总股份的2.0013％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份22,564,477股，占公司总股份的2.3321％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,200,538股，占公司总股份的0.3308％。通过网络投票的股东46人，代表股份19,363,939股，占公司总股份的2.0013％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》总表决情况：
同意211,832,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对260,254股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。中小股东总表决情况：
同意22,262,123股，占出席会议中小股东所持股份的98.6600％；反对260,254股，占出席会议中小股东所持股份的1.1534％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1866％。
议案2.00《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》总表决情况：
同意211,858,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8696％；反对234,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意22,287,777股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7737％；反对234,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0397％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1866％。
议案3.00《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意211,858,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8696％；反对234,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。中小股东总表决情况：
同意22,287,777股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7737％；反对234,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0397％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1866％。
议案4.00《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意211,848,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8649％；反对244,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1152％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。中小股东总表决情况：
同意22,277,977股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7303％；反对244,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0831％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1866％。
议案5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意211,888,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.8840％；反对246,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意22,318,477股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9098％；反对246,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0902％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》总表决情况：
同意211,533,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.7165％；反对601,299股，占出席会议所有股东所持股份的0.2835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意21,963,178股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3352％；反对601,299股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决情况：
同意211,890,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.8848％；反对244,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意22,320,077股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9169％；反对244,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》总表决情况：
同意211,788,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8366％；反对284,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1339％；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0295％。中小股东总表决情况：
同意22,217,777股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4635％；反对284,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2591％；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2774％。
议案9.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》总表决情况：
同意194,878,206股，占出席会议所有股东所持股份的91.8653％；反对17,256,504股，占出席会议所有股东所持股份的8.1347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,307,973股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5236％；反对17,256,504股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意195,654,738股，占出席会议所有股东所持股份的92.2314％；反对16,479,972股，占出席会议所有股东所持股份的7.7686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,084,505股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9650％；反对16,479,972股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意195,628,138股，占出席会议所有股东所持股份的92.2188％；反对16,497,472股，占出席会议所有股东所持股份的7.7769％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。中小股东总表决情况：
同意6,057,905股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8471％；反对16,497,472股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1126％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0403％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意195,642,438股，占出席会议所有股东所持股份的92.2256％；反对16,487,272股，占出席会议所有股东所持股份的7.7721％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。中小股东总表决情况：
同意6,072,205股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9105％；反对16,487,272股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0674％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案13.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决情况：
同意195,628,138股，占出席会议所有股东所持股份的92.2188％；反对
16,496,372股，占出席会议所有股东所持股份的7.7764％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。中小股东总表决情况：
同意6,057,905股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8471％；反对16,496,372股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1077％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0452％。
议案14.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：
同意195,639,538股，占出席会议所有股东所持股份的92.2242％；反对16,495,172股，占出席会议所有股东所持股份的7.7758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,069,305股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8976％；反对16,495,172股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案15.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：
同意195,638,338股，占出席会议所有股东所持股份的92.2236％；反对16,496,372股，占出席会议所有股东所持股份的7.7764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,068,105股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8923％；反对16,496,372股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案16.00《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意211,878,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.8792％；反对256,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意22,308,277股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8646％；反对256,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案17.00《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，并对每位候选人逐项表决结果如下：
议案17.01 选举彭浩先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为202,702,794票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5538%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为13,132,561票，占出席会议中小股东所持股份的58.2002%。
彭浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。议案17.02 选举吴会林先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,914,843票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9536%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,344,610票，占出席会议中小股东所持股份的90.1621%。
吴会林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。议案17.03 选举虞成城先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,914,838票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9536%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,344,605票，占出席会议中小股东所持股份的90.1621%。
虞成城先生当选为公司第五届董事会非独立董事。议案17.04 选举李敢先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,914,838票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9536%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,344,605票，占出席会议中小股东所持股份的90.1621%。
李敢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。议案17.05 选举单莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,826,549票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9119%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,256,316票，占出席会议中小股东所持股份的89.7708%。
单莉莉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。议案17.06 选举杨明辉先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,939,437票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9652%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,369,204票，占出席会议中小股东所持股份的90.2711%。
杨明辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案18.00《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
议案18.01 选举彭建华先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,984,620票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9865%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,414,387票，占出席会议中小股东所持股份的90.4714%。
彭建华先生当选为公司第五届董事会独立董事。议案18.02 选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,941,720票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9662%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,371,487票，占出席会议中小股东所持股份的90.2812%。
徐坚先生当选为公司第五届董事会独立董事。议案18.03 选举邓磊先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为209,939,020票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9650%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,368,787票，占出席会议中小股东所持股份的90.2693%。
邓磊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案19.00《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
议案19.01 选举周进军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为208,364,899票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2229%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为18,794,666票，占出席会议中小股东所持股份的83.2932%。
周进军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。议案19.02 选举高敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为210,378,420票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1721%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为20,808,187票，占出席会议中小股东所持股份的92.2166%。
高敏女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2021年度股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零二二年五月二十三日