证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2022-030
云南西仪工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时董事会决议，公司决定于2022年6月9日（星期四）下午14：00时在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司2022年第二次临时董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2022年6月9日下午14：00
网络投票时间为：2022年6月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13：
00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年6月2日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点
云南省昆明市西山区海口镇公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案已经公司2022年第一次临时董事会会议、2022年第一次临时监事会会议及2022年第二次临时董事会会议、2022年第二次临时监事会会议审议通过，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（23） |
| 2.01 | 本次重组的整体方案 | √ |
| 发行股份及支付现金购买资产具体情况 | ||
| 2.02 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ |
| 2.03 | 发行方式和发行对象 | √ |
| 2.04 | 定价基准日 | √ |
| 2.05 | 发行价格 | √ |
| 2.06 | 发行数量 | √ |
| 2.07 | 锁定期安排 | √ |
| 2.08 | 过渡期间损益 | √ |
| 2.09 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 募集配套资金具体情况 | ||
| 2.10 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ |
| 2.11 | 发行方式和发行对象 | √ |
| 2.12 | 定价基准日 | √ |
| 2.13 | 发行价格 | √ |
| 2.14 | 发行数量 | √ |
| 2.15 | 锁定期安排 | √ |
2.16
| 2.16 | 募集配套资金用途 | √ |
| 业绩承诺补偿安排 | ||
| 2.17 | 业绩承诺期间 | √ |
| 2.18 | 业绩承诺资产的评估情况和交易价格 | √ |
| 2.19 | 盈利预测及利润承诺情况 | √ |
| 2.20 | 实现净利润的确定 | √ |
| 2.21 | 盈利预测补偿安排 | √ |
| 2.22 | 减值测试补偿安排 | √ |
| 2.23 | 本次重组决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）及资产评估报告的议案 | √ |
| 10.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | √ |
| 11.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案 | √ |
| 12.00 | 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 14.00 | 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | √ |
| 15.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 | √ |
| 16.00 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案 | √ |
| 17.00 | 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | √ |
| 18.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | √ |
| 19.00 | 关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案 | √ |
2、本次股东大会提案内容详见2022年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时董事会会议决议公告》《2022年一次临时监事会会议决议公告》等相关公告以及2022年5月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第二次临时董事会会议决议公告》、《2022年第二次临时监事会会议决议公告》等相关公告。
3、上述议案1至议案18为涉及关联股东回避表决的议案。
4、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须本人身份证和持股凭证进行登记托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年6月8日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮 编：650114
联系电话：0871-68598357 传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
联系地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室，邮编：650114联 系 人：赵瑞龙电 话：0871-68598357
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、2022年第一次临时董事会会议决议公告；
2、2022年第一次临时监事会会议决议公告；
3、2022年第二次临时董事会会议决议公告；
4、2022年第二次临时监事会会议决议公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
2022年5月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月9日的交易时间，2022年6月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年6月9日9:15，结束时间为2022年6月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年6月9日召开的云南西仪工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2022 年 月 日委托人持股数量： 股有效期限：自签署日至本次股东大会结束受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况表
议案编码
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项条件的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（23） | |||
2.01
| 2.01 | 本次重组的整体方案 | √ | |||
| 发行股份及支付现金购买资产具体情况 | |||||
| 2.02 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | |||
| 2.03 | 发行方式和发行对象 | √ | |||
| 2.04 | 定价基准日 | √ | |||
| 2.05 | 发行价格 | √ | |||
| 2.06 | 发行数量 | √ | |||
| 2.07 | 锁定期安排 | √ | |||
| 2.08 | 过渡期间损益 | √ | |||
| 2.09 | 滚存未分配利润安排 | √ | |||
| 募集配套资金具体情况 | |||||
| 2.10 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | |||
| 2.11 | 发行方式和发行对象 | √ | |||
| 2.12 | 定价基准日 | √ | |||
| 2.13 | 发行价格 | √ | |||
| 2.14 | 发行数量 | √ | |||
| 2.15 | 锁定期安排 | √ | |||
| 2.16 | 募集配套资金用途 | √ | |||
| 业绩承诺补偿安排 | |||||
| 2.17 | 业绩承诺期间 | √ | |||
| 2.18 | 业绩承诺资产的评估情况和交易价格 | √ | |||
| 2.19 | 盈利预测及利润承诺情况 | √ | |||
| 2.20 | 实现净利润的确定 | √ | |||
| 2.21 | 盈利预测补偿安排 | √ | |||
| 2.22 | 减值测试补偿安排 | √ | |||
| 2.23 | 本次重组决议的有效期 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | √ | |||
金构成重大资产重组的议案
| 金构成重大资产重组的议案 | |||||
| 5.00 | 关于《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）及资产评估报告的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | √ | |||
| 18.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | √ | |||
| 19.00 | 关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案 | √ |
附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。