新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年5月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事同意，会议于2022年5月23日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由过半数监事推举监事张志强先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
鉴于公司第五届监事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体监事一致选举张志强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。张志强先生简历详见附件。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会 2022年5月23日
附件：
张志强：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1997年到1999年，任贝肯工业销售部主任；2000年至2010年2月，任贝肯工业总经理助理；2010年3月至2015年2月，任贝肯能源总经理助理；2015年2月至今任贝肯能源监事、监事会主席。截止本公告日，张志强先生直接持有公司股份3,395,000股，占比1.69%，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询张志强先生不属于“失信被执行人”。