证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-039
新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）上午11:00。
（2）网络投票时间：2022年5月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表17名，代表股份数67,512,223股，占公司股份总数的33.5902%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份66,529,663股，占公司股份总数的33.1014%。
通过网络和交易系统投票的股东4人，代表股份982,560股，占公司股份总数的0.4889%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为9人，代表股份14,889,960股，占公司股份总数的7.4084%。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案采用了累积投票制。
选举陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起。该议案股东吴云义、蒋莉回避表决。表决结果：
1.01 选举陈东先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,984,540股，占出席会议效表决权股份总数的87.3687%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,402股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。该议案获得通过。
1.02 选举吴云义先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数58,984,542股，占出席会议效表决权股份总数的87.3687%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,404股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
1.03 选举蒋莉女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数58,984,542股，占出席会议效表决权股份总数的87.3687%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,404股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
1.04 选举王忠军先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数58,984,540股，占出席会议效表决权股份总数的87.3687%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,402股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
1.05 选举杨凡先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数58,984,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
87.3687%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,402股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案采用了
累积投票制。
选举杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起。表决结果：
2. 01 选举杨庆理先生为第五届董事会独立董事
同意股份数66,529,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
98.5446%。其中，中小投资者同意股份数13,907,406股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
2.02 选举刘春秀女士为第五届董事会独立董事
同意股份数66,529,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
98.5446%。其中，中小投资者同意股份数13,907,406股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
2.03 选举李尧先生为第五届董事会独立董事
同意股份数66,529,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
98.5446%。其中，中小投资者同意股份数13,907,406股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，本议案采用了累积投票制。
选举张志强先生为第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起。该议案股东张志强回避表决。表决结果：
3.01 选举张志强先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数63,134,667股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
93.5159%。 其中，中小投资者同意股份数13,907,404股，占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的93.4012%。该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意66,529,663股，占出席会议所有股东所持股份的98.5446％；反对969,860股，占出席会议所有股东所持股份的1.4366％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13,907,400股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4012％；反对969,860股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5135％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0853％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2022第一次临时股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2022第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022年5月23日