证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-019
炬芯科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月23日
(二) 股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
普通股股东人数 | 28 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,613,805 |
普通股股东所持有表决权数量 | 90,613,805 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 74.2736 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 74.2736 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,由公司董事长ZHOU ZHENYU先生主持会议,会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人,以现场结合通讯的方式出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯的方式出席3人;
3、 公司董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,592,505 | 99.9764 | 21,300 | 0.0236 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,612,105 | 99.9981 | 1,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 28,223,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 57,775,705 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 4,593,200 | 99.5384 | 21,300 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 200 | 10.5263 | 1,700 | 89.4737 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 4,593,000 | 99.5750 | 19,600 | 0.4250 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
7 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | 59,477,905 | 99.9642 | 21,300 | 0.0358 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 59,497,505 | 99.9971 | 1,700 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
9 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | 59,497,505 | 99.9971 | 1,700 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票;
2、议案7为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师
律师:吉翔、王雅峥
2、 律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、王雅峥律师出席并见证炬芯科技股份有限公司2021年年度股东大会,经见证,公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2022年5月24日