上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年5月20日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》
公司于近日收到向晓丹女士的书面辞职报告。向晓丹女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，向晓丹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选新任监事之前，向晓丹女士将继续履行监事职责。为保证监事会稳定、规范运作，经公司股东提名，拟补选胡晶女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司第五届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2022年5月24日