上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年5月20日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。
2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年5月24日