证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-058
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外担保的公告
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产153.23%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产56.16%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产42.4%，请充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向中国银行股份有限公司三峡分行、中国进出口银行湖北省分行等金融机构申请的借款提供担保。合计担保金额为19,745.90万元。
2022年5月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下3个子议案：
1、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700.00万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,726.30万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保方式为连带责任保证担保。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露了公告编号为2022-033号的《关于对外担保的公告》，经2021年度股东大会审议同意，批准公司为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,727万元提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。因中国银行股份有限公司三峡分行授信条件变更，拟将担保的贷款期限从1年变更为2年，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
2、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000.00万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940.00万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保方式为连带责任保证担保。
公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露了公告编号为2022-033号的《关于对外担保的公告》，经2021年度股东大会审议同意，批准公司为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。因中国进出口银行湖北省分行授信条件变更，拟将担保的贷款期限从1年变更为2年，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
3、为松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋支行申请的9,960.00万元借款按51%的比例对其中5,079.60万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对《关于对外担保的议案》中公司对新疆宜化提供担保
相关事项发表了“事前认可”及“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
上述担保事项的协议尚未签署。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 新疆宜化基本情况
公司名称：新疆宜化化工有限公司法定代表人：熊俊注册资本：419,913.3458万元设立日期：2010年3月11日住所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局
经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。
新疆宜化最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 13,573,384,823.72 | 13,694,869,167.25 |
| 负债总额 | 12,697,547,377.61 | 13,031,278,389.64 |
| 净资产 | 875,837,446.11 | 663,590,777.61 |
| 项目 | 2022年1-3月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,266,750,757.5 | 4,401,765,166.50 |
| 利润总额 | 212,246,668.50 | 20,420,188.98 |
| 净利润 | 212,246,668.50 | 20,420,188.98 |
经查询，新疆宜化不是失信被执行人。
2.松滋肥业基本情况
企业名称：湖北宜化松滋肥业有限公司法定代表人：严东宁注册资本：40,000万元人民币设立日期：2011年12月9日住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）持有松滋肥业51%的股份，史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业49%的股份。
经查询，松滋肥业不是失信被执行人。
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 2,017,170,871.52 | 2,073,682,971.66 |
| 负债总额 | 1,422,577,416.30 | 1,610,811,421.82 |
| 净资产 | 594,593,455.22 | 462,871,549.84 |
| 项目 | 2022年1-3月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,047,715,752.60 | 2,136,333,785.72 |
| 利润总额 | 155,009,180.05 | 340,933,646.46 |
| 净利润 | 131,721,905.38 | 316,333,478.12 |
经查询，松滋肥业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保总金额为19,745.90万元，担保方式为连带责任保证担保。
股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
1. 本次为新疆宜化、松滋肥业担保的银行借款是被担保方补充流动资金的需要。被担保方生产经营状况正常，具有偿债能力，担保风险可控。
2.新疆宜化为公司参股公司，其银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供保证担保，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供保证担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供保证担保。新疆宜化为公司对其银行借款的保证担保提
供反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。
3. 公司持有宜化肥业67.57%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业32.43%的股份。根据湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业章程，该合伙企业不得对外提供担保。根据中国农业银行股份有限公司松滋支行授信条件，由公司按51%的比例为松滋肥业提供保证担保，由史丹利农业集团股份有限公司按49%的比例为松滋肥业提供保证担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为753,923.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为313.12%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为116,762.3万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.49%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2022年5月23日