证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2022-040
首航高科能源技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月23日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计72人，代表公司股份441,146,295股，占公司有表决权股份总数的17.3767％。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份93,773,410股，占公司有表决权股份总数的3.6937％；通过网络投票的股东及股东代表69人，代表公司股份347,372,885股，占公司有表决权股份总数的13.6830％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代表共计72人，代表公司股份441,146,295股，占公司有表决权股份总数的17.3767％。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份93,773,410股，占公司有表决权股份总数的3.6937％；通
过网络投票的股东及股东代表69人，代表公司股份347,372,885股，占公司有表决权股份总数的13.6830％。公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,484,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.8501％；反对615,413股，占出席会议有表决权股份总数的0.1395％；弃权45,900股,占出席会议有表决权股份总数
0.0104％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,498,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.3123％；
反对615,413股，占出席会议中小股东所持股份的0.6400％；
弃权45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,532,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.8608％；反对614,213股，占出席会议有表决权股份总数的0.1392％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,545,924股，占出席会议中小股东所持股份的99.3613％；
反对614,213股，占出席会议中小股东所持股份的0.6387％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意438,525,782股，占出席会议有表决权股份总数的99.4060％；反对2,574,613股，占出席会
议有表决权股份总数的0.5836％；弃权45,900股,占出席会议有表决权股份总数0.0104％。其中，中小投资者表决结果为：
同意93,539,624股，占出席会议中小股东所持股份的97.2748％；反对2,574,613股，占出席会议中小股东所持股份的2.6774％；弃权45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,484,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.8500％；反对615,713股，占出席会议有表决权股份总数的0.1396％；弃权45,900股,占出席会议有表决权股份总数
0.0104％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,498,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.3120％；反对615,713股，占出席会议中小股东所持股份的0.6403％；弃权45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％。
5、审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,482,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.8496％；反对614,513股，占出席会议有表决权股份总数的0.1393％；弃权48,800股,占出席会议有表决权股份总数
0.0111％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,496,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.3102％；反对614,513股，占出席会议中小股东所持股份的0.6391％；弃权48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0507％。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,484,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.8501％；反对615,413股，占出席会议有表决权股份总数的0.1395％；弃权45,900股,占出席会议有表决权股份总数
0.0104％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,498,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.3123％；反对615,413股，占出席会议中小股东所持股份的0.6400％；弃权45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％。
7、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意438,429,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.3843％；反对2,574,313股，占出席会议有表决权股份总数的0.5835％；弃权142,000股,占出席会议有表决权股份总数0.0322％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意93,443,824股，占出席会议中小股东所持股份的97.1752％；反对2,574,313股，占出席会议中小股东所持股份的2.6771％；弃权142,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1477％。
8、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,469,482股，占出席会议有表决权股份总数的99.8466％；反对534,813股，占出席会议有表决权股份总数的0.1212％；弃权142,000股,占出席会议有表决权股份总数
0.0322％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,483,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.2961％；
反对534,813股，占出席会议中小股东所持股份的0.5562％；
弃权142,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1477％。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为441,146,295股。同意440,439,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.8399％；反对567,313股，占出席会议有表决权股份总数的0.1286％；弃权139,100股,占出席会议有表决权股份总数
0.0315％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意95,453,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.2653％；
反对567,313股，占出席会议中小股东所持股份的0.5900％；弃权139,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1447％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会2022年5月23日