证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-054
上海海优威新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,274,080 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 40,274,080 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.9339 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.9339 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场
投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2021年财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,273,880 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 598,256 | 99.9666 | 200 | 0.0334 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | 598,256 | 99.9666 | 200 | 0.0334 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2022年度监事薪酬的议案 | 598,256 | 99.9666 | 200 | 0.0334 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 | 598,256 | 99.9666 | 200 | 0.0334 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 议案名称：关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案 | 598,256 | 99.9666 | 200 | 0.0334 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：罗毅平、薛洁琼
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年5月24日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。