证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-041
元成环境股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,911,060 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4939 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度对外担保预计授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于申请2022年度融资额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,904,100 | 99.9355 | 12,200 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：《关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：《关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：《关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
20、 议案名称：《关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
21、 议案名称：《关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
22、 议案名称：《关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
23、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
24、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
25、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
26、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
27、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
28、 议案名称：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相
关主体承诺的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
29、 议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
30、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,898,860 | 99.9885 | 12,200 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 31.01 | 选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 31.02 | 选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 31.03 | 选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 31.04 | 选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 31.05 | 选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 31.06 | 选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 32.01 | 选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 32.02 | 选举张明先生为公司第五届董事会独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
| 32.03 | 选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 33.01 | 选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 106,898,860 | 99.9885 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2022年度对外担保预计授权的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于申请2022年度融资额度授权的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案 | 10,448,600 | 99.8833 | 12,200 | 0.1167 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 2021 年度内部控制评价报告 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 员年度薪酬计划的议案 | |||||||
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 23 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 24 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 25 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 26 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 27 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 28 | 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 29 | 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 30 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 18,041,540 | 99.9324 | 12,200 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 31.01 | 选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 31.02 | 选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 31.03 | 选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 31.04 | 选举乜标先生为公司第五届董事会非独立 | 18,041,540 | 99.9324 |
| 董事 | |||||||
| 31.05 | 选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 31.06 | 选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 32.01 | 选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 32.02 | 选举张明先生为公司第五届董事会独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 32.03 | 选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事 | 18,041,540 | 99.9324 | ||||
| 33.01 | 选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 18,041,540 | 99.9324 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次年度股东大会审议的议案5-12、议案23-33已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：
议案5 《关于2021年度利润分配预案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案6 《关于2022年度对外担保预计授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案7 《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案8 《关于申请2022年度融资额度授权的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案9 《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》同意票数为10,448,600票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的
99.8833 %，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的
0.1167%。
议案10 《2021 年度内部控制评价报告》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案11 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案12 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案23 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案24 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案25 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案26 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的
0.0676%。
议案27 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案28 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案29 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案30 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%，反对票数为12,200票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0676%。议案31.01 《选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案31.02 《选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案31.03 《选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案31.04 《选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。
议案31.05 《选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案31.06 《选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案32.01 《选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案32.02 《选举张明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案32.03 《选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。议案33.01 《选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事》同意票数为18,041,540票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9324%。。
2、本次参与股东大会（议案9）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司
3、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所律师：王丹、应佳璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
元成环境股份有限公司2022年5月23日