常州亚玛顿股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
特别提示：
1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日披露的《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）和常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：亚玛顿，证券代码：002623）自2021年12月13日开市时起停牌。具体内容请见公司分别于2021年12月13日和12月18日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-053）和《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-054）。
2021年12月23日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2021年12月24日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚玛顿，证券代码：002623）于2021年12月24日开市时起复牌。
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司分别于2021年1月22日、2022年2月24日、2022年3月24日、2022年4月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2022-001号 、2022-003号、2022-004号、2022-021号）。截至本公告日，本次交易涉及的评估、尽职调查等工作已基本完成，但相关交易方目前正在走内部审批流程，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
本次交易尚需取得相关备案、批准或核准等程序，公司于2021年12月24日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每30日就本次交易的最新进展发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日