上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年12月30
日上午10：00在公司会议室召开，本次会议于2011年12月21日分别以电子邮件、
传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会
议,会议由公司董事长朱军红先生主持,经逐项表决,审议通过以下议案：
审议通过议案一：《关于聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书一职的议案》，
原公司董事会秘书及财务总监王世闻女士因个人原因于2011年8月31日申请离职，
离职生效后自此不再公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会提名，并经董
事会审议决定聘任胡晓纯女士担任公司董事会秘书一职。
同意票 8 票，占全体董事的 88.89% ；弃权票 1 票，占全体董事的 11.11%；。
（弃权主要原因为该董事认为尚未充分了解胡晓纯女士的任职资历。）
胡晓纯女士简历如下：
胡晓纯，女，汉族，生于1986年11月，复旦大学毕业，本科学历。自2010
年10月加入上海钢联电子商务股份有限公司，任投资者关系经理一职。胡晓纯女
士未直接和间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任董事会秘书的情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定。
审议通过议案二：《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的
议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联电子商务股份有限公司
内部问责制度的议案》，明确公司内部问责制度，加强公司内部治理。
同意票 9 票，占全体董事的 100% ；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；。
审议通过议案三：《关于上海钢联电子商务股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度的议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联
电子商务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，明确年报
和定期报告信息披露重大差错责任追究机制，为年报和定期报告信息披露重大差
错的责任追究提供依据。
同意票 9 票，占全体董事的 100% ；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；。
审议通过议案四：《关于上海钢联电子商务股份有限公司投资者关系管理
制度的议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联电子商务股份有
限公司投资者关系管理制度的议案》，明确公司投资者关系管理流程和制度。
同意票 9 票，占全体董事的 100% ；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；。
审议通过议案五：《关于上海钢联电子商务股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度的议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度
的规定》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联电子商务股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度的议案》，明确公司内幕信息知情人备案流程和制度。
同意票 9 票，占全体董事的 100% ；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；。
审议通过议案六：《关于上海钢联电子商务股份有限公司防范大股东及其
关联方资金占用制度的议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联
电子商务股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》，防范和避
免大股东及其关联方占用公司资金。
同意票 9 票，占全体董事的 100% ；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；。
议案二《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的议案》尚需公
司监事会审议批准。
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
特此公告
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日
