成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2022年5月23日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年5月18日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届监事会届满换届，公司监事会提名袁涛、高天银为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
议案表决结果：
对监事候选人袁涛的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
对监事候选人高天银的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司监事会
2022年5月24日