证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-032
渤海租赁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2022年4月30日、2022年5月18日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份2,637,051,251股，占上市公司
总股份的42.6395％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,310,599,259股，占上市公司总股份的37.3610％。
通过网络投票的股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的
5.2785％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的5.2785％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的5.2785％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2021年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同意2,624,938,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5407％；反对11,230,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4259％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意314,339,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2897％；反对11,230,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4402％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。㈡审议《2021年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意2,624,928,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5403％；反对11,240,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4263％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意314,329,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2866％；反对11,240,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4432％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2021年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意2,624,118,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5096％；反对12,050,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4570％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意313,519,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0385％；反对12,050,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6914％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2021年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意2,624,118,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5096％；反对12,050,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4570％；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意313,519,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0385％；反对12,050,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6914％；弃权881,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。㈤审议《2022年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同意2,577,454,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7400％；反对59,121,605股，占出席会议所有股东所持股份的2.2420％；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0180％。
2.中小股东总表决情况：
同意266,855,687股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7442％；反对59,121,605股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1104％；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2021年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意2,624,448,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.5221％；反对12,135,237股，占出席会议所有股东所持股份的0.4602％；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意313,849,255股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1395％；反对12,135,237股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7173％；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2021年内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同意2,623,730,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.4949％；反对12,340,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.4680％；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0372％。
2.中小股东总表决情况：
同意313,130,955股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9194％；反对
12,340,637股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7802％；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3003％。议案表决结果：审议通过。㈧审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同意312,982,155股，占出席会议所有股东所持股份的95.8739％；反对12,995,137股，占出席会议所有股东所持股份的3.9807％；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1454％。
2.中小股东总表决情况：
同意312,982,155股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8739％；反对12,995,137股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9807％；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意2,622,798,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.4595％；反对13,785,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.5228％；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意312,199,101股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6340％；反对13,785,391股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2228％；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
1.总表决情况：
同意2,575,536,592股，占出席会议所有股东所持股份的97.6673％；反对61,046,959股，占出席会议所有股东所持股份的2.3150％；弃权467,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意264,937,333股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1566％；反对61,046,959股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7001％；弃权467,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1433％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十一）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
1.总表决情况：
同意2,624,945,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5409％；反对11,539,437股，占出席会议所有股东所持股份的0.4376％；弃权566,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
2.中小股东总表决情况：
同意314,346,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2918％；反对11,539,437股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5348％；弃权566,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1734％。
议案表决结果：审议通过。
（十二）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57,393,205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1764％；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
2.中小股东总表决情况：
同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57,393,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809％；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969％。议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十三）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57,789,105股，占出席会议所有股东所持股份的2.1914％；弃权573,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
2.中小股东总表决情况：
同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57,789,105股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7022％；弃权573,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1756％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十四）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57,543,205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1821％；弃权819,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311％。
2.中小股东总表决情况：
同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57,543,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6269％；弃权819,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％。议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十五）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.总表决情况：
同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57,393,205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1764％；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
2.中小股东总表决情况：
同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57,393,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809％；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969％。
议案表决结果：审议通过。
（十六）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,578,871,846股，占出席会议所有股东所持股份的97.7938％；反对57,606,005股，占出席会议所有股东所持股份的2.1845％；弃权573,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
2.中小股东总表决情况：
同意268,272,587股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1783％；反对57,606,005股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6461％；弃权573,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1756％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十七）审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,625,342,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.5560％；反对11,091,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206％；弃权617,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0234％。
2.中小股东总表决情况：
同意314,742,755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4132％；反对11,091,737股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3977％；弃权617,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1892％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：张伊军、张凯；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2021年年度股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2022年5月20日