证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-036
彩讯科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份260,387,118股，占公司有表决权股份总数的58.6443%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-036人共6人，代表股份250,194,392股，占公司有表决权股份总数的56.3487%；通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份10,192,726股，占公司有表决权股份总数的2.2956%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人，代表股份33,975,582股，占公司有表决权股份总数的7.6520%。公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-036投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意260,337,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对49,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,926,282股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8549％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-036默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2022 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》经关联股东回避表决后，表决结果：同意44,090,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2022 年度公司独立董事薪酬政策的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬政策的议案》
表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-036表决结果：同意260,387,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,975,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所于绍水律师、王肖东律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2022年5月20日