证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2022-051
电连技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2022年5月20日下午15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份168,424,439股，占上市公司有表决权股份总数的40.1838％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份152,139,676股，占上市公司有表决权股份总数的36.2984％。通过网络投票的股东7人，代表股份16,284,763股，占上市公司有表决权股份总数的3.8853％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为421,200,000股，其中公司已回购的股份数量为2,064,500股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份38,378,063股，占上市公司有表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决权股份总数的9.1565％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份22,093,300股，占上市公司有表决权股份总数的5.2712％。通过网络投票的股东7人，代表股份16,284,763股，占上市公司有表决权股份总数的3.8853％。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9959％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9959％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9959％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9959％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意164,784,681股，占出席会议股东有表决权股份总数的
97.8389％；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015％；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的2.1596％。
中小股东表决结果：同意34,738,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.5160％；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064％；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.4776％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9959％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
7、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意168,415,839股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9949％；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果：同意38,369,463股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9776％；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
表决结果：同意39,461,663股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9826％；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0156％。
中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822％；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018％；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160％。
与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
9、审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意38,570,175股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9936％；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意38,375,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9936％；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
10、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意162,177,427股，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.4023％；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.5963％。
中小股东表决结果：同意32,325,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.2294％；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642％。
与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意161,838,484股，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.0897％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.2071％。
中小股东表决结果：同意31,792,108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.8393％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0745％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意161,189,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
95.7046％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.5921％。
中小股东表决结果：同意31,143,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1495％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
14、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
15、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
16、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
17、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
19、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意161,189,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
95.7046％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.5921％。
中小股东表决结果：同意31,143,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1495％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
20、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2968％；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138％；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的袁晓琳、张逸飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2022年5月20日