证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-23
宁夏西部创业实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2022年5月20日14:00。
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月20日9:15，投票结束时间为2022年5月20日15:00。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司院内）。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：经第九届董事会第十八次会议审议通过，2021年度股东大会由董事会召集。
5.会议主持人：董事长何旭东。
6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和西部创业《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共9人，代表股份854,816,799股，占公司总股份的58.6143%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代理人5人，代表股份853,326,207股，占公司总股份的58.5121%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代理人4人，代表股份1,490,592股，占公司总股份的0.1022％。
2.中小股东出席总体情况
出席本次会议的中小股东及授权委托代理人共7人，代表股份215,186,548股，占公司总股份的14.7552%。
其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代理人3人，代
表股份213,695,956股，占公司总股份的14.6530%。
通过网络投票的中小股东及授权委托代理人4人，代表股份1,490,592股，占公司总股份的0.1022％。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，宁夏合天律师事务所对本次会议进行见证。
二、提案审议表决情况
2021年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议。
（一）提案审议结果
| 提案 编码 | 提 案 名 称 | 表决 结果 |
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | 通过 |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | 通过 |
| 3.00 | 《2021年度财务决算报告》 | 通过 |
| 4.00 | 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 通过 |
| 5.00 | 《2021年年度报告及摘要》 | 通过 |
| 6.00 | 《关于董事薪酬的提案》 | 通过 |
| 7.00 | 《关于监事薪酬的提案》 | 通过 |
| 8.00 | 《拟续聘会计师事务所的提案》 | 通过 |
（二）具体表决情况
1.总体表决情况
| 提案编码 | 表决结果 | 总体表决情况 | |||||
| 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||||
| 股数 | 占出席会议所有股东所持股份比例（%） | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份比例（%） | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份比例（%） | ||
| 1.00 | 通过 | 854,816,799 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 通过 | 854,816,799 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | 通过 | 854,816,699 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.00 | 通过 | 854,805,058 | 99.9986 | 11,741 | 0.0014 | 0 | 0 |
| 5.00 | 通过 | 854,816,799 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | 通过 | 854,804,958 | 99.9986 | 11,841 | 0.0014 | 0 | 0 |
| 7.00 | 通过 | 854,804,958 | 99.9986 | 100 | 0 | 11,741 | 0.0014 |
| 8.00 | 通过 | 854,805,058 | 99.9986 | 0 | 0 | 11,741 | 0.0014 |
2.中小股东表决情况
| 提案编码 | 中小股东表决情况 | |||||
| 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | ||||
| 股数 | 占出席会议中小股东所持股份比例 （%） | 股数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） | 股数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） | |
| 1.00 | 215,186,548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 215,186,548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | 215,186,448 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.00 | 215,174,807 | 99.9945 | 11,741 | 0.0055 | 0 | 0 |
| 5.00 | 215,186,548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | 215,174,707 | 99.9945 | 11,841 | 0.0055 | 0 | 0 |
| 7.00 | 215,174,707 | 99.9945 | 100 | 0 | 11,741 | 0.0055 |
| 8.00 | 215,174,807 | 99.9945 | 0 | 0 | 11,741 | 0.0055 |
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：宁夏合天律师事务所律师：王瑞婷 陶亚梅结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及西部创业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2022年5月20日