证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2022-019
中铁高新工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,380,902,656 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.1593 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事陈基华因事未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜、副总经理石庆鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
2、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
3、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
4、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
5、 议案名称：《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
6、 议案名称：《关于公司2021年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,188,901 | 99.9483 | 713,755 | 0.0517 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 288,472,595 | 99.6309 | 976,455 | 0.3372 | 92,000 | 0.0319 |
8、 议案名称：《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,377,775,536 | 99.7735 | 3,035,120 | 0.2197 | 92,000 | 0.0068 |
9、 议案名称：《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,096,901 | 99.9416 | 805,755 | 0.0584 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,342,334,012 | 97.2069 | 713,755 | 0.0516 | 37,854,889 | 2.7415 |
11、 议案名称：《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,148,301 | 99.9453 | 713,755 | 0.0516 | 40,600 | 0.0031 |
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,377,867,536 | 99.7802 | 3,035,120 | 0.2198 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,377,867,536 | 99.7802 | 3,035,120 | 0.2198 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于选举张威先生为公司董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,188,901 | 99.9483 | 713,755 | 0.0517 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,380,458,901 | 99.9678 | 443,755 | 0.0322 | 0 | 0.0000 |
本次选举完成后，吴洪涛先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》（编号：临 2022-012）。
（二）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,091,361,606 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 260,894,330 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 27,932,965 | 97.5084 | 713,755 | 2.4916 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股 | 382,300 | 86.7680 | 58,300 | 13.2320 | 0 | 0.0000 |
| 东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 27,550,665 | 97.6761 | 655,455 | 2.3239 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2021年利润分配方案的议案》 | 288,762,295 | 99.7534 | 713,755 | 0.2466 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》 | 288,407,595 | 99.6309 | 976,455 | 0.3373 | 92,000 | 0.0318 |
| 9 | 《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》 | 288,670,295 | 99.7216 | 805,755 | 0.2784 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》 | 250,907,406 | 86.6763 | 713,755 | 0.2465 | 37,854,889 | 13.0772 |
| 11 | 《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 288,721,695 | 99.7394 | 713,755 | 0.2465 | 40,600 | 0.0141 |
| 14 | 关于选举张威先生为公司董事的议案》 | 288,762,295 | 99.7534 | 713,755 | 0.2466 | 0 | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第12项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1-11、13-15项议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股
份总数的1/2以上通过。本次股东大会第7项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2022年5月21日